🔊 Sesli dinle

Danimarka’da yılda 68 milyar krona kadar kara para aklandığı ve paranın çoğunun yasadışı yollarla “hawala (havale)” adı verilen ağdan geçtiği iddia edildi.

HABER.DK

Danimarka’da sözde “fatura fabrikaları” aracılığıyla milyarlarca kron kara paranın aklandığı ve vergi kaçakçılığı yapıldığı iddia edildi.

Söz konusu iddialar, milyarlarca kron aklamakla suçlanan bir dizi Danimarkalı şirketin para hareketlerini takibe alan Danimarka ulusal televizyon kanalı DR’nin ‘Pengejægerne (Para avcıları)’ adlı belgesel programında ortaya atıldı.

Belgeselde, mahkeme belgelerine erişim yoluyla 24 farklı fatura fabrikasından yurtdışına para transferinin ele geçirildiği iddia edildi.

Erişilen belgelerde, fatura fabrikaları aracılığıyla Danimarka’dan yaklaşık 3.800 transferde toplam 687 milyon kron paranın aktarıldığı ortaya çıktı.

Mahkemedeki davaların birçoğunda, fatura fabrikalarına nakit sağlayan şeyin tam olarak hawala ağı olduğu ortaya atıldı.

Söz konusu belgeselde ‘Hawala’nın dünya çapında gayri resmi bir para transfer sisteminin adı olduğu belirtiliyor ve sistem bir bankaya benzetiliyor, ancak bu yeraltı bankasının merkez ofisi, resmi banka şubeleri ve sistemden akan milyarlarca dolar hakkında hiç bir iz bulunmuyor.

Hawala ağı, özellikle Orta Doğu, Afrika ve Asya’da yaygın olan ve en iyi şekilde, nakitin aracılar aracılığıyla kurulu sistemin dışında ve herhangi bir kontrol veya düzenleme olmaksızın bir taraftan diğerine aktarıldığı paralel, güvene dayalı bir bankacılık sistemi olarak tanımlanıyor.

Belgeselde, her şeyin gizli gerçekleşmesinden dolayı hawala sisteminin suç ortamlarına açık olduğu ve bir çok ülkede, hawala transferlerinin terörizmi desteklemek için kötüye kullanıldığı belirtiliyor.

Aalborg Üniversitesi danışmanlarından Lars Krull, uluslararası düzeyde hawala sisteminden gelen paranın terörizmin finansmanına gittiğine dikkat çekiyor ve şöyle devam ediyor:

“Teröristleri beslemek isteyenlerin bir Danimarka bankasına gidip El Kaide veya İslam Devleti’nin hesabına para aktarmaları söz konusu olamaz. Fonlar bazı yollardan geliyor ve burada hawala sistemi oldukça etkili. Yetkililerin hawala’yı kontrol etmesi mümkün değil, çünkü hawala‘cılar hiç bir yerde kayıtlı değildir. Google’da ‘yerel hawala-man’ yazamazsınız. Hawala’ya ihtiyaç duyanlar hawala adamını tanıyordur”.

Söz konusu “Pengejægerne om Hawala” belgeseli 24 Nisan Pazartesi günü saat 06.00 DRTV’de yayınlandı ve aynı akşam saat 21.25 på DR1 kanalında yayınlanacak.