Danimarka’nın en büyük bankalarından Danske Bank’ın Estonya şubesindeki para aklama skandalı ardından şimdi de İskandinavya’nın en büyük bankalarından Nordea Bank’ın Kopenhag’daki bir şubesinden milyarlarca kronluk kara para transferi yapıldığı iddia edildi.

HABER.DK

KOPENHAG – Daha önce çalışanlarının kripto para Bitcoin almasını engelleyen ve Bitcoin’i bir kara para aklama aracı olarak gördüğünü ifade eden Nordea Bank, şimdilerde kara para akladığı iddiaları ile büyük bir sıkıntının içine girmiş durumda.

Danimarka’nın günlük gazetelerinden Berlingske’de yeralan habere göre, kara para transferi 2004-2014 yılları arasında bankanın 2014 yılında kapattığı başkent Kopenhag’daki Vesterport şubesinden yapıldı.

10 yıllık süre içerisinde ekonomik yolsuzluk ve suç çevreleriyle, ayrıca Rusya ile bağlantıları olduğu iddia edilen 260’ın üzerinde vergi kaçıran şirketin, Nordea Bank’ın bu şubesinden para transferi yaptığı öne sürüldü.

Nordea Bank yetkililerinden Julie Galbo yaptığı açıklamada, bu skandalın üzerine ciddiyetle eğildiklerini ve bankanın Kopenhag’daki Vesterport şubesinin böyle bir skandala karışmasından büyük üzüntü duyduklarını ifade ederek, “Bu skandalı daha önce farkedemediğimiz için üzgün ve şaşkınız. Para aklamada kullanılmayı hiç bir zaman istemiyoruz. O zaman da istemedik” demekle yetindi.  

Zira daha önce Danimarka’nın en büyük bankası olan Danske Bank da 234 milyar dolarlık kara para aklama skandalı ile gündeme gelmiş, hatta CEO’su Thomas Borgen olayda suçsuzluğu ortaya çıkmasına rağmen istifa etmişti.